En medio del escándalo por la criptomoneda Libra, detalles exclusivos sobre la denuncia presentada contra Javier Milei ante el Departamento de Justicia de EE.UU. La acusación, que apunta a posibles “operaciones criminales”, está siendo investigada por Mariano Moyano Rodríguez, un abogado especializado en rastreo y recuperación de activos con formación en Argentina y Nueva York. La denuncia también incluye una presentación administrativa ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de EE.UU. Sin embargo, debido al feriado en EE.UU. por el Día de los Presidentes, las novedades sobre el caso se conocerán mañana.
La denuncia aporta información desconocida sobre los involucrados y las empresas vinculadas a la operación. Se destaca que las empresas mencionadas en la denuncia no tenían autorización para operar en el país. Entre los detalles más impactantes, la denuncia sostiene que Hayden Mark Davis, creador de la criptomoneda Libra, maneja una identidad falsa. Según la demanda, no existen registros de Kelsen Ventures, y no se pudo hallar información relevante sobre él, lo que refuerza la sospecha de que está utilizando una identidad falsa.
El escrito también señala que ninguna de las empresas mencionadas estaba habilitada para actuar como intermediaria, asesora financiera ni agente en representación de inversores en Argentina. Además, se vincula a Manuel Terrones Godoy, socio de Mauricio Novelli, con T2LATAM, una plataforma cripto relacionada con fraudes en México. Según la denuncia, Terrones Godoy fue empleado de Aerolíneas Argentinas.
La denuncia se centra en figuras clave como Davis, Julian Peh (de Kip Protocol), y los argentinos Novelli y Terrones Godoy, quienes habrían establecido contacto con Milei en el marco de la conferencia Tech Forum Argentina. El caso ha llegado a la Cámara Federal, que determinó que el juzgado federal N°1 se encargue de analizar las denuncias contra el presidente por la promoción de la criptomoneda Libra. El fiscal Eduardo Taiano será el encargado de evaluar si existen pruebas suficientes para iniciar una investigación formal.
