La célula criminal del “Tren de Aragua”, dedicada al lavado de activos y financiamiento del terrorismo, fue desarticulada tras un operativo que terminó con 12 detenidos en Capital Federal, Buenos Aires y Corrientes.
La ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, informó en conferencia de prensa que este golpe contra la organización criminal es un avance fundamental en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado.
Las investigaciones comenzaron por orden de la Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada (UFECO), dirigida por Santiago Marquevich, que detectó a esta banda venezolana que blanqueaba activos provenientes de delitos para financiar el terrorismo internacional.
Entre los detenidos, se identificó a miembros que respondían a “El Yiyi”, uno de los delincuentes más buscados de Venezuela, acusado de extorsión, homicidio, terrorismo y tráfico de armas, actualmente detenido en máxima seguridad en Ezeiza.
La organización usaba el sistema informal Hawala para mover fondos ilícitos, provenientes de actividades extorsivas y criminales, que luego se blanqueaban mediante compras de terrenos, vehículos de alta gama, divisas y joyas.
Cada detenido cumplía roles específicos: administración de bienes, control de cuentas bancarias, maniobras de lavado y logística para ingreso de divisas.
El operativo contó con la colaboración del FBI, Interpol, Policía Federal Argentina y Fiscalía, y todos los detenidos quedaron a disposición del juez para su proceso penal.
Bullrich destacó el trabajo conjunto y la importancia de esta desarticulación para la seguridad nacional.
